A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação para desarticular um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas on-line, cometer fraudes financeiras e praticar lavagem de dinheiro. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.
A ação, batizada de Operação Disque 151, é conduzida pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Três suspeitos foram presos durante a ação.
Esquema com bets ilegais fez mais de dez milhões de vítimas
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de operar duas plataformas ilegais de apostas on-line por meio de um esquema de jogos fraudulentos. A Polícia Civil também apura os crimes de fraude financeira e lavagem de dinheiro. A estimativa é de que mais de 10 milhões de apostadores possam ter sido vítimas do esquema.
A análise financeira realizada durante a investigação identificou R$ 38,5 milhões em movimentações bancárias suspeitas. Desse total, os investigadores conseguiram rastrear o fluxo de R$ 14,05 milhões, de acordo com o Deic.
Com base nas provas reunidas, a Justiça determinou medidas de bloqueio patrimonial contra seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas, com valor estimado de até R$ 154 milhões.
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