A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (DFAZ/DEIC) e a Delegacia do Município de Gravatal, deflagrou, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), a operação “Caduceu II” em desfavor de um contador que se utilizava das empresas de seus clientes para emitir documentos fiscais fraudulentos.
A investigação, iniciada a partir de auditorias da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) e de uma investigação da Delegacia de Polícia do município de Gravatal, identificou uma complexa engenharia delitiva para fraudar o fisco e clientes do contador.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Gravatal, sendo que os materiais arrecadados seguem para análise, no intuito de identificar outros valores sonegados, bem como a existência de outras vítimas.
Os investigados já causaram até o momento um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 1 milhão. Saliente-se que, com o cumprimento das medidas de busca e apreensão, foram efetuados bloqueios patrimoniais, visando diminuir o prejuízo ao Estado.
A ação contou também com o apoio da Delegacia de Combate à Corrupção de Tubarão.
Comentários: