Operação Supply Chain 3: Polícia Civil desarticula esquema milionário de fraude financeira e lavagem de dinheiro em SC.

Ação coordenada pela Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro DLAV/DEIC , com apoio do Lab LD, DECOR e DRRDI, cumpre um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio judicial no importe de R$ 6,2 milhões em bens do grupo acusado de lesar empresa de suplementos alimentares situada em Tijucas/SC.

Na manhã desta terça-feira (25/08/2026) Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro DLAV/DEIC, deflagra a Operação Supply Chain – FASE 3 tendo como foco mais um núcleo de um grupo criminoso investigado por fraudes mercantis, emissão de duplicatas simuladas, associação criminosa e lavagem de capitais. O prejuízo estimado à empresa vítima, Growth Suplementos, ultrapassa a marca de R$ 8 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC.

Segundo as investigações, o grupo operava mediante a emissão de duplicatas sem causa debendi real, além da utilização de empresas de fachada, incorporadoras e familiares na condição de interpostas pessoas ("laranjas"). O esquema envolvia a circulação dissimulada de recursos ilícitos e saques expressivos em espécie para ocultar o patrimônio obtido ilegalmente.

Nessa terceira fase estão sendo cumpridos:
•    Prisão Preventiva de investigado apontado como o principal articulador e beneficiário do esquema.
•    Busca e Apreensão sendo realizadas em endereços residenciais  e sedes empresariais nas cidades de Itajaí/SC e Porto Belo/SC, com foco na apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos para análise pericial telemática.
•    Bloqueio de Ativos Financeiros no importe de R$ 6.203.044,46 recaindo sobre as contas bancárias de investigados e empresas vinculadas ao esquema.
•    Sequestro de Imóveis e Veículos, incluindo imóveis no Litoral Norte catarinense e restrição de transferência de veículos de luxo e passeio.
•    Expedição de ofícios para congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas, participações societárias e previdência privada.

Dessa forma, a atuação da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro DLAV/DEIC está focada não apenas na prisão do suspeito, mas também na asfixia financeira do grupo, tanto para cessar seu poder de atuação criminal, quanto para ressarcir o prejuízo causado à vítima.