O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), prorrogou as investigações sobre fraudes no Banco Master por mais 60 dias. O ministro acolheu o pedido da Polícia Federal para estender o prazo da conclusão do inquérito.
As apurações foram prolongadas logo depois da 2ª fase da operação Compliance Zero, que buscou novas provas sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Foram indicados 4 peritos da PF para acessar os dados dos celulares de Daniel Vorcaro e as demais provas coletadas nas investigações relacionadas ao Master.
Na 2ª fase da operação Compliance Zero, que atingiu o Banco Master. A PF investiga a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A 2ª fase da operação incluiu buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e seus parentes –entre eles, o pai, a irmã e o cunhado. O empresário Nelson Tanure também foi alvo. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Em nota, a defesa de Vorcaro informou que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que ele “permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”.
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