Polícia Civil deflagra Operação “Falsa Guia” contra esquema de fraudes com prejuÍzo superior a R$2 milhões

A Polícia Civil de Santa Catarina,  por intermédio da Delegacia de Combate a Estelionatos de Joinville, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31/07), a Operação Falsa Guia, destinada ao cumprimento de três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, nos bairros Iririú e Costa e Silva, em Joinville, além de medidas de bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados.

A investigação apura a prática do crime de estelionato decorrente de um esquema de fraude que consistia na adulteração de guias de recolhimento e boletos bancários, mediante a substituição dos códigos de pagamento por chaves Pix e códigos de barras vinculados a contas bancárias da principal investigada e de pessoas a ela relacionadas.

Conforme apurado, a fraude era operacionalizada por meio do envio de documentos falsificados através de canais paralelos de comunicação, conferindo aparência de autenticidade às cobranças e induzindo as vítimas ao pagamento de tributos e obrigações em contas controladas pelos investigados. Dessa forma, os valores eram desviados para contas particulares, em evidente prejuízo das vítimas.

Até o momento, o prejuízo identificado ultrapassa R$ 2 milhões, sem prejuízo da apuração de novos valores e da identificação de outras vítimas no decorrer das investigações.

As medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário têm por finalidade localizar e apreender elementos de prova, identificar eventuais coautores e partícipes, recuperar os valores desviados e impedir a ocultação ou a dissipação do patrimônio supostamente adquirido com recursos provenientes da atividade criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos de alto valor, supostamente adquiridos com o produto dos crimes investigados, quantias em dinheiro em espécie, aparelhos telefônicos e outros materiais de interesse para a investigação.

As investigações prosseguem com a análise dos elementos arrecadados, visando à completa identificação dos envolvidos, à responsabilização criminal dos autores e à recuperação integral dos ativos desviados.