A Polícia Federal deflagrou, ontem, a Operação Obsidiana para desarticular uma organização criminosa que vendia “consultorias” e instruía clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes (PER/Dcomp).
As investigações contaram com o apoio da Receita Federal, cujas auditorias apontaram que o esquema criminoso gerou prejuízo superior a R$ 450 milhões.
O grupo, estruturado em núcleos com funções definidas, teria criado uma fintech para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento. Mais de 50 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.
Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.
