A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos no âmbito de investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A medida judicial foi cumprida na capital paulista, na residência de um investigado suspeito de participar de fraude praticada contra uma agência da Caixa em Jacareí/SP.
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela própria instituição financeira e apontaram a existência de um grupo criminoso voltado à abertura fraudulenta de contas bancárias mediante o uso de documentos falsos, obtenção indevida de empréstimos e posterior pulverização dos valores em contas de investigados e terceiros.
Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do esquema.
Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso.
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