A POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA, através da Delegacia de Defraudações – DEIC* com apoio da Delegacia de Lavagem de Dinheiro - DLAV e da POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO deflagrou a OPERAÇÃO CÂMBIO FANTASMA cumprindo seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, São José e Florianópolis/SC visando esclarecer golpe de venda de dólares.
OPERAÇÃO FALSA CENTRAL FASE 3 cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santa Gertrudes/SP, visando esclarecer golpe onde os investigados entravam em contato com as vítimas, se passando por funcionários da segurança e prevenção a fraudes do banco e após encaminhar link para verificação do aplicativo do banco, passavam a ter acesso a contas da vítima, realizando empréstimos e compras.
A operação deflagrada é a terceira fase, visando a apreensão de elementos que permitam identificar os autores responsáveis pelo contato com as vítimas, sendo nesta fase priorizada a chamada primeira camada, que seriam os responsáveis pelas aberturas das contas bancárias onde eram recebidos os valores transferidos pelas vítimas, além de identificar também os responsáveis pelo contato com a vítima.
Os investigados respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
A vítima foi apresentada ao investigado o qual se comprometeu a vender dólares ao câmbio final de R$ 5,10 por cada dólar.
Diante do preço ofertado a vítima transferiu 408.000,00 (quatrocentos e oito mil) reais para a compra de U$ 80.000,00 (oitenta) mil dólares.
Após o investigado receber os valores da vítima, esta foi bloqueada nos aplicativos de mensagem e o investigado no dia seguinte parou de usar o número de telefone utilizado para negociar com a vítima.
Diante os fatos foi instaurado inquérito policial para a apuração de crime de estelionato.
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