A POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA, através da Delegacia de Defraudações – DEIC, com apoio da *POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO e do PARANÁ, deflagrou nesta manhã a OPERAÇÃO FRAUDE NACIONAL cumprindo, nesta data, vinte e um mandados de busca e apreensão nas cidade de São Paulo /SP, Curitiba/PR, Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho, visando esclarecer golpe onde o investigado se passava por agenciador do BNDES, prometendo a liberação de valores para investimentos em pequenas e médias empresas.
Durante as investigações verificou-se que o investigado apresentava um plano de reestruturação financeira dessas empresas, prometendo a liberação de fundos do BNDES para a expansão das empresas vítimas.
Os investigados receberam mais de 6 milhões de diversas vítimas de Santa Catarina e outros Estados.
Os investigados utilizavam a empresa NSE Consultoria para se apresentar as vítimas.
Os investigados respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
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