A Polícia Federal deflagrou a operação Biometrics, na qual foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão, nos Estados de São Paulo e Ceará, visando apurar fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal.
A investigação teve início em junho de 2024, quando foi constatada a abertura de contas corrente de empresas, para obtenção de empréstimos fraudulentos, por meio do uso de identidade falsificadas.
Inicialmente, verificou-se o prejuízo de mais de 2 milhões de reais, porém, as investigações apontam uma movimentação bancária na ordem de R$ 42 milhões, o que pode indicar possível ocorrência de outras fraudes.
Os responsáveis são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.
A Força-Tarefa PF/CAIXA em São Paulo centraliza demandas sensíveis na defesa de interesses da União Federal na defesa do patrimônio do banco público federal e do Sistema Financeiro Nacional.
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