A Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, na manhã de ontem (quarta-feira 30), no Rio de Janeiro, para combater um esquema internacional de R$ 1,6 bilhão em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, por meio de criptoativos. Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades fluminenses de Petrópolis e Angra dos Reis.
A investigação teve apoio das agências dos Estados Unidos, FBI, HSI e IRS-CI. E levou a Justiça Federal a também determinar o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão, contra o alvo principal da operação. O acusado de liderar o esquema, Douver Torres Braga foi preso pela Interpol, em fevereiro, na Suíça, e extraditado para os Estados Unidos.
“O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo”, detalhou a PF.
O atrativo para o golpe era denominado “Trade Coin Club”, e lesou 100 mil investidores pelo mundo, com a promessa de rendimentos de 11% ao mês com a falsa informação de que usaria um “robô de microtransações massivas”.
A operação visa coletar provas para recuperar bens e ativos conquistados por meio dos crimes, bem como reforçar a apuração, e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
Comentários: