A Polícia Federal deflagrou a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense.
Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão:
Jaraguá do Sul/SC (2),
Chapecó/SC (2),
São Miguel do Oeste/SC (3),
Joinville/SC (1),
Caxias do Sul/RS (13),
Bento Gonçalves/RS (2),
Três Coroas/RS (1),
Portão/RS (3) e
Sapiranga/RS (1).
Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.
A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Balanço das medidas cautelares:
• Expedição de dois mandados de prisão preventiva a serem cumprido no RS
• Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos
• Retenção de dois passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS
• Encaminhamento de um investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS
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