A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram a apreensão de R$ 700 mil, em espécie, na capital de Roraima.
Essa ação é fruto de intercâmbio regular de informações junto ao Banco Central do Brasil (BC) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta transações atípicas à Polícia Federal.
Os valores foram encontrados na posse de um homem cuja conta bancária recebeu grandes valores oriundos de empresas beneficiárias do furto bancário eletrônico. Este furto fora praticado contra instituições financeiras, que tiveram contas operacionais de pagamentos instantâneos esvaziadas fraudulentamente no último dia 30/6, fato investigado pela Polícia Federal com a Operação Magna Fraus.
O detentor dos valores em espécie foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro em virtude da ausência de justificativas plausíveis para a posse dos altos montantes em espécie. As investigações continuam em andamento.
